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广东摧毁网络传销团伙 网络传销的犯罪特性有哪些?

2016-11-08

  天穗律师网法律顾问表示,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

  广东摧毁网络传销团伙 网络传销的犯罪特性有哪些?


  ●网络传销的犯罪特性纠纷资讯回放:


  标价18999元一套的天长地久被子、3999元一台的五季泉养生水壶、238元一顶的鸿运当头帽子……昨日上午,记者在广东省公安厅召开的“飓风21号”打击新型网络传销犯罪专案发布会上看到,现场摆放着一件件犯罪团伙用来传销的“高端纳米产品”。据省公安厅经济犯罪侦察局副局长吴武强介绍,近日,省公安厅指挥全省21地公安机关同步开展“飓风21号”打击收网行动,成功摧毁多个新型网络传销犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人480余名,查冻涉案账户550余个,相关案件涉案金额20余亿元。


  据介绍,近年来,利用互联网为依托,借助电子商务、开网站、消费返利、金融互助、爱心慈善互助等形式进行各种新型网络传销违法犯罪活动日益增加。为严厉打击金融领域涉众型网络传销犯罪活动,切实保障人民群众的财产安全,维护国家经济秩序,近日,在广东省公安厅的统一指挥下,全省21市公安机关联手,同步开展“飓风21号”打击收网行动,成功摧毁多个新型网络传销犯罪团伙,侦破“恒星币”网络虚拟货币传销案、广东隆富集团打着爱心慈善名义涉嫌利用互联网销售纳米产品组织领导传销案等案件60余宗,捣毁犯罪窝点80余个,冻结涉案资金、房产、商铺等折合人民币4亿余元,涉案金额20余亿元。


  据统计,今年1月至9月,全省公安机关共立非法集资和传销案件680余起,同比上升24%;破案550余起,同比上升55.8%;逮捕1370余人,同比上升71.3%。其中,在今年9月开展的代号“飓风21号”专项行动中,省厅经侦局组织全省经侦部门侦破多个主抓大案。


  广东省公安厅有关负责人表示,公安机关将始终对包括新型网络传销犯罪在内的金融领域突出犯罪保持严打高压态势,坚决维护我省金融秩序和经济安全。同时警方呼吁,社会公众应树立正确的投资理念,警惕利用虚拟货币投资的新型网络传销,维护自身财产安全,一旦发现“拉人头”等组织领导传销犯罪活动,应立即报警,并配合警方依法打击。


  ●网络传销的犯罪特性纠纷案例分析:


  1.虚拟性


  网络是一个虚拟空间,非法传销者利用网络这一特征,借助高科技、电子商务等名义,遮人耳目,大搞空手道。上述案例中,会员得到的仅仅是虚拟的网络空间(所谓的电子商务包,也不过就是租用该公司的服务器空间),从传销传统的实物产品发展为纯粹以发展会员获得奖金为目的,有些付费方式都是网上支付,完全“电子商务化”了。


  2.欺骗性


  利用网站作为传销平台,比传统意义上的传销更具欺骗性和隐蔽性。该些传销网站多打着远程教育、培训个人创业、电子商务的旗号吸引人,掩人耳目,遮盖其发展会员(下线)牟利的本质。


  3.隐蔽性


  与传统传销相比,网络传销隐蔽性更强。发展会员都是在网络上进行,会员必须通过网站才能加入传销,并且使用的用户名都是假名或者代号,并且都有各自的登陆密码,彼此之间的联系主要通过电子邮件或即时通讯工具(icq)来完成。并且,网站还要求汇款一律通过银行转账的方式,这就避免了传统传销中下线与上线必须见面的情况,操纵者由明转向暗,躲在幕后,万一下线被执法部门查获后,上线也能马上逃之夭夭。由于会员发展下线的情况只反映在互联网上,再加上会员在传销方式上保持单线联系,工商部门查处时,根本无从查证公司网站的真实信息和会员的真实身份,仅凭网络上的信息要追查上线几乎是不可能的。


  4.跨地域性


  互联网传播具有跨地域性,使得传销突破了地域和国界的限制,即使在一国内,也是遍地开花。但由于属地管辖的限制,各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督,对全国性的传销无法从源头上切断。传销骨干人员经常是“打一枪换一个地方”,全国各地流窜作案,我们只能抓获当地的头目,“保一方平安”,但对销毁整个传销集团却无能为力,治标不治本。同时,调查取证上也是困难重重。而对于跨国的网络传销,由于网站注册地在国外,国内没有工商登记机构,因此面临着法律适用和国际管辖权的问题。而且仅仅依靠一国的力量难以有效打击,需要国际社会的通力合作,但如今的各国对传销褒贬不一,要达到法律标准的一致极其困难。


  5.查处被动性


  网上资源浩繁如海,工商部门要在数以亿计的信息中发现非法传销的蛛丝马迹谈何容易。更何况,传销网站多以注册用户输入密码的方式才能登录,一般用户无法浏览其内容,而且网站管理不在工商监管范围内,因此工商部门无法依职权主动对可疑网站进行监管,只能在现实世界中发现传销痕迹或举报的情况下才能出击,获得案源信息渠道少,导致工商查处网络传销极为被动。


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